Questa settimana, l’Autorità per i servizi finanziari di Malta ha sollevato un’altra bandiera rossa per Bitcoin Revolution, una società di investimenti in criptovalute che si sta promuovendo su diversi social media.
Secondo il regolatore, Bitcoin Revolution non è registrato presso le autorità legali del paese e quindi non ha il diritto di offrire servizi di investimento alla popolazione locale. Inoltre, il regolatore ha sottolineato che questo non è il loro primo avvertimento verso Bitcoin Revolution.
In effetti, i primi avvertimenti sono stati rilasciati a gennaio 2019, quando l’Autorità per i servizi finanziari di Malta ha dichiarato Bitcoin Revolution un bot di trading illegale progettato per depredare i trader principianti.
Nel corso degli anni, Malta è diventata un obiettivo interessante per questi truffatori, poiché migliaia di investitori in criptovalute sono attirati vero l’isola da quadri normativi tolleranti e dell’assenza di tasse.
Malta: hub delle criptovalute nel mirino dei truffatori
In molti credono che i truffatori siano più propensi a colpire aree densamente popolate come il Regno Unito o la Germania. Tuttavia, la densità di investitori in criptovalute in questi paesi gioca un ruolo fondamentale.
Se nel Regno Unito si stima che una persona ogni cinque detenga criptovalute, a Malta questa proporzione sale a circa il 50% della popolazione.
Diversi truffatori hanno tentato di frodare le loro vittime tramite bot che operano su criptovalute. Il servizio più popolare finora è Bitcoin Revolution, ma la sua popolarità sta divenendo sempre più negativa. Anche altri bot commerciali, come Bitcoin Era, hanno cercato di entrare nel mercato maltese e guadagnare la fiducia della investitori, ma con scarsi risultati.
I consigli dell’MFSA per evitare I truffatori
L’Autorità per i servizi finanziari di Malta fa notare come questi truffatori abbiano diversi fattori ai quali si dovrebbe prestare molta attenzione per evitare le truffe.
Uno di questi fattori è l’uso di “celebrità” o persone conosciute che presumibilmente operano con loro e realizzano profitti giornalieri.
L’MFSA avverte che qualsiasi celebrità coinvolta in tale società lo svelerebbe sui propri canali social media.
Inoltre, l’MFSA chiede agli investitori di controllare il numero di registrazione della società all’interno del proprio database. Se non è possibile trovare questo numero, la società non ha il diritto di offrire servizi finanziari ed è probabile che sia una truffa.